AGROMOTOR, AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social de la Mercantil AGROMOTOR, AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A., en Vitoria-Gasteiz (Álava), el jueves 7 de mayo de 2026 a las 12h en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y los informes de gestión de Agromotor, Agricultura y Motorización, S. y de su grupo consolidado, del Informe de Gestión No Financiero correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2025, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.
- Ruegos y preguntas.
- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.
Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada de forma gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los accionistas asistan sólo a la segunda.
Vitoria -Gasteiz, a 27 de marzo de 2026
La Secretaria del Consejo de Administración